一、客戶介紹

該公司是地鐵運營有限公司下屬企業(yè)，負(fù)責(zé)為城市地鐵機車牽引、動力照明、通信、信號及控制系統(tǒng)等設(shè)備提供不間斷電源。

公司自成立以來，始終堅持“國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流運營商”行業(yè)目標(biāo)定位，不斷保障城市運行安全，提升城市承載能力。

該供電系統(tǒng)由九大系統(tǒng)組成，包括：電源系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)、低壓系統(tǒng)、雜散電流系統(tǒng)、綜合接地系統(tǒng)、電源整合系統(tǒng)、電能質(zhì)量管理系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、接觸網(wǎng)系統(tǒng)。引入的城市電網(wǎng)電源采用集中與分散相結(jié)合的供電方式。供電系統(tǒng)的構(gòu)成具有較高的可靠性、穩(wěn)定性和安全性，以保障連續(xù)不間斷的供電。

變電站類型包括開閉站、開閉降壓站、開閉牽引降壓站、牽引降壓站、牽引站、降壓站等，分布在地面、地下、區(qū)間、車輛段、停車場等場所。

二、項目需求

供電分公司在多年發(fā)展過程中，已經(jīng)形成了較為完善的制度體系，但是不可否認(rèn)，結(jié)合“十四五”的發(fā)展要求以及當(dāng)前運營管理形勢的變化，供電分公司在制度建設(shè)過程中也會面臨著諸多挑戰(zhàn)：

（一）供電分公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃對公司運營安全性、服務(wù)保障性、應(yīng)急及時性等方面提出更高要求與管理規(guī)范，需要在制度中予以體現(xiàn)與關(guān)注；

（二）總部“分改子”管理機制改革，對供電分公司工作職責(zé)、權(quán)限劃分、協(xié)同推進機制等都會發(fā)生重要影響，最終影響公司制度體系建設(shè)；

（三）公司內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)面臨不同的要求，需要一套有效的制度體系進行系統(tǒng)化的管理；

（四）經(jīng)營運作中現(xiàn)實管理問題與員工素質(zhì)變化的挑戰(zhàn)。

而且，制度體系建設(shè)也是公司治理體系和治理能力提升的重要舉措之一。當(dāng)前，公司總部也對各下屬機構(gòu)的制度體系建設(shè)提出了高質(zhì)量建設(shè)要求，基于以上考慮，為落實總部制度體系建設(shè)要求，保障供電分公司各項業(yè)務(wù)科學(xué)、高效、有序開展，公司擬聘請一家咨詢機構(gòu)，協(xié)助企業(yè)開展制度體系的全面梳理與系統(tǒng)建設(shè)。

三、解決方案

基于客戶需求，項目整體工作按照四大模塊組織實施（見下圖）：

圖1 項目開展思路

第一階段，制度體系診斷調(diào)研。主要通過從資料研讀、中高層訪談、問卷調(diào)研、制度梳理與評估、組織職能套表調(diào)研等方式開展調(diào)研工作，了解各級員工對公司制度、流程、內(nèi)控體系優(yōu)化的意見或建議，并編制診斷報告；

第二階段，制度管理體系搭建（含核心流程）。開展組織職能梳理及應(yīng)用培訓(xùn)，梳理確定各部門職責(zé)；同時，借鑒總部制度框架建設(shè)優(yōu)秀實踐與供電公司內(nèi)部實際相結(jié)合，搭建供電公司制度體系框架；

第三階段，單體制度全面修訂?；趩误w制度評估結(jié)果，與各部室溝通確定制度修訂方向及關(guān)鍵要點，開展制度修訂與更新工作；

第四階段，內(nèi)控體系文件評估與修訂。在制度體系優(yōu)化提升后，漢哲咨詢將協(xié)助公司圍繞關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動，結(jié)合內(nèi)控管理的規(guī)范要求，對現(xiàn)有的《內(nèi)控管理手冊》《內(nèi)控評價手冊》進行優(yōu)化完善與提升，以促進公司內(nèi)控管理水平提升，及強化員工風(fēng)險意識防范。

四、實施效果

該項目成果均已提交至客戶。因部分成果為子公司體制下成果，公司中止分改子計劃，故部分成果如職責(zé)文件等暫時未進行應(yīng)用，但項目組對于公司體制機制變化下的成果轉(zhuǎn)化進行了詳細(xì)說明；此外，部分成果如制度框架、制度分類分級清單、制度修訂計劃等已經(jīng)內(nèi)劃到公司制度“廢改立釋”年度計劃中，2022年計劃已順利完成。

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